Simon Lelieveldt - Onderzoek herkomst vermogen en middelen bij virtuele valuta

Compliance Adviseert: ervaringen van experts uit de Nederlandse financiële sector ›

1:06:35 | Dec 10th, 2021

Onderzoek naar herkomst vermogen en middelen is al langere tijd gewoon voor financiële instellingen. Maar op een dag komt er een alert uit het transactiemonitoring systeem naar boven en verklaart de k...Show More