AMLC Podcast
1) 100. Jubileum aflevering met vele experts
âTien jaar witwasbestrijding door de ogen van expertsâDeze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien ja...Show More
2) 99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha
Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraudeIn deze aflevering duiken we diep in:âDas Strohmann-Kartell. Â Dienstleister fĂŒr die Mafiaâ,de documentaire v...Show More
3) 98. Leren van de rechter - Anne en Manouk
Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijkIn deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechter...Show More
4) 97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een...Show More
5) 96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra
In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en ...Show More
6) 95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? H...Show More
7) 94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt
De patiĂ«nt als verdienmodel â witwassen via de zorgsectorIn deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel g...Show More
8) 93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen
Verhuld Vermogen: Hoe de Belastingdienst Crypto en Buitenlands Kapitaal OpspoortOmschrijving:In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Aladin Euinal, landelijk programmamanager Verhuld Ver...Show More
9) 92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?
đ In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies â maar hoe kunnen makelaars, nota...Show More
10) 91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven
In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van ...Show More